0989729090 info@vietnew.vn
ACPC

Tìm kiếm trên website chúng tôi

Liên kết nhanh

Thông tin tòa soạn

Quảng cáo

Liên hệ

Tiện ích

Chuyển đổi tỉ giá

Giá vàng hôm nay

Tỉ giá ngoại tệ

Liên hệ nhanh

Điện thoại: 0909 090 909

Email: lienhe@frnews.vn

X

Công ty Alibaba bị thu giữ, kê biên bao nhiêu tài sản?

- Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2.264 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản. Vậy những tài sản đó là gì, trị giá bao nhiêu?

Thu giữ 652 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định, bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cầm đầu vụ án, chỉ đạo các bị can dưới quyền lập ra 22 công ty con để phục vụ cho hành vi lừa đảo của 4.361 bị hại với số tiền hơn 2.264 tỷ đồng.

3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang).

3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang).

3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang).

Ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em ruột Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba), khám xét trụ sở Công ty Alibaba và nhiều chi nhánh công ty này.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can, đồng thời, thu giữ nhiều tang vật vụ án.

Về tài liệu, cơ quan điều tra đã thu giữ được 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định. Một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo và các tài liệu này đã được phân loại đưa vào hồ sơ vụ án. Một lượng đặc biệt lớn hồ sơ, chứng từ như: Phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng...

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu được 79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba. Đặc biệt, thu giữ được 652 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất - Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết lên hơn 4.529.052m2 cùng 174,46ha đất nông nghiệp tại Dự án Ali Venice (trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu.

Đối với dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ dữ liệu kế toán của Công ty Alibaba (trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 18/9/2019), được lưu trữ và quản lý bởi phần mềm kế toán Misa, do Công ty Cổ phần Misa xây dựng và cung cấp.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một số dữ liệu điện tử khác liên quan đến các dự án không có thật, như: Bản vẽ sơ đồ phân lô dự án, tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty Alibaba và các công ty con...

Định giá đất và nhà hơn 1.536 tỷ đồng

Trong quá trình khám xét trụ sở Công ty Alibaba ở số 120 - 122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), nhiều chi nhánh của công ty này, cơ quan điều tra đã thu khá nhiều tài sản, trong đó có giả và thật.

Cụ thể đối với hợp kim, cơ quan điều tra thu giữ 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7.351,65 gram. Những thỏi kim loại này lúc đầu dư luận đồn đoán là vàng thỏi. Nhưng theo cáo trạng, sau khi giám định cho kết quả toàn bộ 20 thỏi kim nêu trên không phải là vàng.

Ngoài 20 thỏi kim loại trên, cơ quan điều tra tạm giữ 257 miếng kim loại màu vàng, sau khi giám định chất lượng có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 645.337.432 đồng; 15 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng có giá trị theo kết quả định giá ngày 5/3/2020 là 359.438.000 đồng.

Về tiền mặt khi khám xét trụ sở Công ty Alibaba, cơ quan điều tra thu giữ được 9.212.515.500 đồng; Đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, số tiền tổng cộng 45.482.183.695 đồng; Tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP Hồ Chí Minh của Công ty Alibaba 1,620 tỷ đồng.

Song song đó, cơ quan công an cũng kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất này là 1.536.639.841.824 đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 23 xe ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng. Trong đó có 4 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TPBank quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 16.445.004.000 đồng.

Ngoài số tài sản nêu trên, quá trình thi hành lệnh khám xét, bắt các bị can, cơ quan công an còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 ĐTDĐ do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng, toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án. Tổng số tài sản nêu trên, nếu cộng lại hơn 1.600 tỷ đồng.

 

Ngày 12/8, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo quy định tại điều 174, 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với 23 bị cáo tại Công ty Alibaba. Vụ án dự kiến kéo dài 2 tháng, từ ngày 12/8 đến 12/10/2022.

Có 20 bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm:  Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh, Trương Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Kiên, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Trung Trường, Vi Thị Hiến, Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Đào Thị Thanh Lợi, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Võ Văn Trần Quang (em vợ Luyện), Phan Ngọc Nguyên, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

2 bị can bị truy tố cả 2 tội danh, gồm: Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ Luyện, hiện đang tại ngoại), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Luyện, đã bị bắt giam). Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, được tại ngoại sau 7 tháng tạm giam), bị truy tố tội “Rửa tiền”. 

#box1659350031458{background-color:#cdf9d1}
Theo Kinh Tế Đô Thị

https://kinhtedothi.vn/cong-ty-alibaba-bi-thu-giu-ke-bien-bao-nhieu-tai-san.html

Mới nhất

Đồng loạt thu phí không dừng ETC: "Lời hứa" được thực hiện nhưng chưa thể "thở phào"

07/08/2022 lúc 14:11

Ngày 1/8 chứng kiến bước ngoặt lớn trong triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) đồng bộ trên toàn quốc. Dù chưa thể "thở phào" vì hệ thống ETC chưa vận hành suôn sẻ như kỳ vọng nhưng những "chướng ngại vật" lớn nhất đã vượt qua, "lời hứa" đã được thực hiện...

Nhà đầu tư phía Nam săn tìm “siêu phẩm” Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

07/08/2022 lúc 14:11

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đang là điểm sáng của giới đầu tư BĐS toàn quốc, với những ưu thế vượt trội cùng tiện ích đẳng cấp thế giới. Không chỉ “gây sốt” thị trường phía Bắc, đại đô thị đã và đang thu hút các nhà đầu tư khu phía Nam.

Máy STM - dấu ấn tại "Ngày chuyển đổi số" ngành ngân hàng

07/08/2022 lúc 14:11

Tham gia sự kiện "Ngày chuyển đổi số" ngành ngân hàng diễn ra ngày 4/8/2022, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) giới thiệu máy giao dịch ngân hàng tự động Smart Teller Machine (STM) do KienlongBank hợp tác phát triển cùng Tập đoàn Công nghệ Unicloud.

Đầu tư lớn cho hạ tầng giao thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên

07/08/2022 lúc 14:11

Hơn 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư được bung ra trong giai đoạn 2021-2025 để mở rộng mạng lưới đường cao tốc chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Giải thưởng VinFuture mùa 2 chính thức bước vào vòng sơ khảo

07/08/2022 lúc 14:11

Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 2022 chính thức bước vào vòng Sơ khảo trong ngày 18/5. Với chủ điểm “Hồi sinh và Tái thiết”, tổng số hồ sơ đề cử tham gia quá trình đánh giá của Giải thưởng VinFuture mùa 2 lên đến 970, đến từ các nhà khoa học, tổ chức uy tín từ hơn 70 quốc gia trên khắp 6 châu lục.

Những điều cần biết về nồng độ cồn liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông

07/08/2022 lúc 14:11

Từ ngày 01/01/2020, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, nhà nước nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này.

Hai ôtô đâm dồn vào đuôi xe buýt dừng đón khách

07/08/2022 lúc 14:11

Cô gái đi bộ ra đến mặt đường và giơ tay vẫy, xe khách liền dừng lại trong khi phía sau là xe tải và một xe khách khác.

Dàn SUV lai điện tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2022 tại Mỹ

07/08/2022 lúc 14:11

Với giá xăng tăng chóng mặt trên toàn cầu, những chiếc SUV hybrid 2022 dưới đây sẽ giúp chủ sở hữu tiết kiệm một khoản chi phí nhiên liệu đáng kể.

Ứng dụng nhắn tin miễn phí liệu có tốt hơn phiên bản Zalo thu phí?

07/08/2022 lúc 14:11

Sau câu chuyện Zalo thu phí người dùng, nhiều người Việt cho biết sẽ bỏ Zalo và chuyển sang sử dụng các ứng dụng nhắn tin miễn phí. Tuy nhiên, bất cứ ứng dụng nhắn tin nào cũng tồn tại những vấn đề riêng của chúng.