Liên hệ: 0989.729.090 (Quảng cáo)
  • Liên hệ
  • Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy - chủ Nhật Cường về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

    tong giam doc nhat cuong bui quang huy bi khoi to them toi rua tien hinh anh 1

    Chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền. (Ảnh: IT)

    Chiều nay (10/7), Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

    Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

    Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

    Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

    Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên.

    Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

    Danviet

    Tin nổi bật

  • 2 vợ chồng cùng mắc ung thư: Bác sĩ khẳng định nguyên nhân là những món tai hại họ ăn hàng ngày để tiết kiệm
  • Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc đang thuộc về những "đại gia" nào?
  • Facebook xác nhận phát hành thẻ tin tức trong vài tháng tới
  • Thương chiến tiền tệ Mỹ - Trung, Việt Nam bị ảnh hưởng gì?
  • Động thái mới của Đặng Lê Nguyên Vũ sau khi dứt tình vợ chồng với Lê Hoàng Diệp Thảo
  • Đua nhau phát hành trái phiếu, lãi suất khủng 15%
  • Những "vũ khí" có thể giúp Trump leo thang thương chiến với Trung Quốc
  • Những "vũ khí" có thể giúp Trump leo thang thương chiến với Trung Quốc
  • Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an làm rõ sai phạm của Alibaba
  • Sai phạm ở Thủ Thiêm: Xem xét trách nhiệm cựu lãnh đạo TP.HCM
  • Chính phủ đồng ý thử nghiệm cơ chế sandbox trong mô hình kinh tế chia sẻ
  • Dân Việt đang dần chán xe máy Honda?
  • Mercedes AMG GLC 43 4Matic 2020 có công suất lên tới 385 mã lực
  • Siêu thị “ảo” sắp xuất hiện tại phố đi bộ quận 1, TP. HCM
  • Lời thú nhận nghẹn đắng của "nữ thần" Ivanka Trump: Cuộc sống cô đơn đến tù túng, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và những tổn thương không thể lành
  • Điện mặt trời, điện gió kêu ế, điện lực không mua: EVN nói gì?
  • Tác dụng ‘thần kỳ’ của trứng
  • Doanh nghiệp có thể nhận trái đắng nếu không biết cách xây dựng KPI
  • M&A